A antiga banqueira do Credit Suisse, Detelina Subeva, deu-se como culpada da acusação de conspiração para lavagem de dinheiro, no âmbito do processo sobre as dívidas ocultas de Moçambique, que decorre em Nova Iorque.

"Concordei, juntamente com outros, em ajudar a lavar as receitas de actividades criminais, nomeadamente, subornos ilegais pagos por uma empresa chamada Privinvest e pelo seu representante, Jean Boustani", disse Subeva ao juiz William Kuntz II, durante uma sessão no tribunal de Brooklyn, em Nova Iorque, na segunda-feira.

Os pagamentos ilícitos que Subeva diz terem sido feitos em 2013, estavam ligados a um empréstimo do Credit Suisse a uma empresa pública moçambicana, acrescentou a antiga vice-presidente da unidade de financiamento global do Credit Suisse.

De acordo com a agência de informação financeira Bloomberg, Subeva explicou ao juiz que o seu chefe, Andrew Pearse, lhe disse que iria transferir 200 mil dólares  para uma conta que ela tinha,recentemente aberta, e que vinham de subornos pagos por Boustani e a Privinvest a Pearse, no valor de um milhão de dólares.

"Eu concordei em aceitar e ficar com estes dinheiros, sabendo que eram provenientes de actividades ilegais", confessou a antiga banqueira, que viu o Ministério Público norte-americano desistir de três outras acusações de conspiração, não sendo ainda claro se também foi feito um acordo sobre a pena, que pode ir até 20 anos de cadeia.

A antiga banqueira tornou-se assim na primeira pessoa a dar-se como culpada de um esquema financeiro que a acusação norte-americana diz que chega aos dois mil milhões de dólares, no âmbito do escândalo das dívidas ocultas de Moçambique.

Entre outros envolvidos no caso já detidos, Boustani, em Nova Iorque;B Pearse e Singh, no Reino Unido; e o antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, em Joanesburgo, contestam a sua extradição para os Estados Unidos.

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